公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-034

证券代码：871764 证券简称：环宇兄弟 主办券商：国融证券
北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议 于 2019
年 11 月 28日审议并通过：

提名乔蕾女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王子平先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔诗琪女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 355,000 股，占公司股本的 2.96%，不是失信联合惩戒对象。

提名常雪熙女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长乔蕾女士主持。

公告编号：2019-034

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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