公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-004

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

根据公司生产经营需 60,000,000 44,090,000 银行借款连带担保责任
要，预计发生日常性关

联交易 6000 万元，其中

其他 因公司向银行借款追加

实控人连带保证 5800

万元，折借给公司流动

资金 200 万元

合计 - 60,000,000 44,090,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-004

因生产经营需要，公司向银行借入流动资金贷款 5800 万元，以公司的土地使用权及房屋、实际控制人个人房产抵押给银行，银行追加实际控制人为贷款连带保证人；实际控制人何强拆借给公司 200 万元用于生产经营。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司三届董事会第六次会议审议通过，实际控制人何强为关联董事，回避表决，与会其他 4 位董事全体同意该项日常性关联交易的议案。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
关联方对公司的发展提供无条件支持，公司不需要支付任何费用，也不需要公司向关联方担供任何反担保措施
（二） 交易定价的公允性
公司的日常性关联方交易主要是公司向银行借入流动资金贷款，银行追加实际控制人为贷款连带保证人。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据 2024 年公司业务发展及其生产经营的需要，公司预计 2024 年度预计的日常性关联交易 6000 万元，其中实控人为公司银行贷款承担连带担保责任 5800 万元，拆借给公司的金额 200 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展和日常生产经营的正常需要，有助于公司获得补充流动资金，是真实的、合理的、必要的。本次关联交易有助用于补充公司生产经营所需的流动资金，促进公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。六、 备查文件目录
与会董事签署《江苏金梧实业股份有限公司三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-004

江苏金梧实业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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