公告日期：2025-11-24

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：开源证券
江苏金梧实业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 董事长公司的法定代表人
表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本: 资本:

(一) 公开发行股份； (一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份； (二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定的其他 (五) 法律、行政法规规定的其他
方式。 方式。

第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份: 程的规定，收购本公司的股份:

(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股票的其他公 (二) 与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；

(三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份奖励给本公司职工；
(四) 股东因对股东大会作出的公 (四) 股东因对股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收购
购其股份的。 其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。 股份的活动。

第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公 公司股份的，应当经股东会决议。公司司依照第二十三条规定收购本公司股 依照第二十三条规定收购本公司股份份后，属于第(一)项情形的，应当自收 后，属于第(一)项情形的，应当自收购
购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、 之日起 10 日内注销；属于第(二)项、
第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让 第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让
或者注销。 或者注销。

公司依照第二十三条第(三)项规定收 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发 购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股 从公司的税后利润中支出；所收购的股

份应当 1 年内转让给职工。 份应当 1 年内转让给职工。

第三十一条 公司召开股东大会、分配 第三十一条公司召开股东会、分配股股利、清算及从……
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