公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-018

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：开源证券
江苏金梧实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：何强

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决内空符合《公司法》及公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

公告编号：2025-018

详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeg.com.cn）上发布的《江苏金梧实业股份有限公司<拟修订公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年度第一次临时股东会，具体内容详
见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeg.com.cn）上发布的《江苏金梧实业股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeg.com.cn）上发布的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《关于修订股东会制度的议案》
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会制度》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会制度》内容的同时，将文件名称修改为《股东会制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

审议通过公司董事会制度
2.回避表决情况……
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