公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-004

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：开源证
券

江苏金梧实业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决的内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,400,015 股，占公司有表决权股份总数的 95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的高级管理人员同时列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司年报审计的机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因审计报告审核拖拉，影响公司年报的对外披露。现变更为中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,015 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏金梧实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏金梧实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 23 日

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