公告日期：2020-04-22

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人：何强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长何强从公司的经营成果、规范治理、未来发展战略及目标等方面着手，向

董事会作出 2019 年度的工作报告，与会董事审议并通过该报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

与会董事审议并通过公司 2019 年度的财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

与会董事通过 2020 年度公司财务预算

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年年度报告》和《江苏金梧实业股份 2019 年

（www.neeq.com.cn）的《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年年度报告》及《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 22 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2019 年度股东

大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2019 年度股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第

24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日

发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕

14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 ……
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