公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-004

证券代码：871765 证券简称：金梧股份 主办券商：新时代证券

江苏金梧实业股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：严晨硕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定，2019年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对

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公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范了公司运行。特对 2019 年监事会工作进行了汇报，并编制了《江苏金梧实业股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

与会监事对公司 2019 年度财务决算进行审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

与会监事对公司 2020 年度的财务预算进行审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对公司 2019 年度报告及报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019

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年年度报告基本上真实反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第……
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