公告日期：2020-12-30

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 5,987.5 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于制定和修订公司有关制度议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理结构，完善公司各项制度，现依据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况，修订现有制度、制定新制度。

2.议案表决结果：

同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提名独立董事议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会引入独立董事制度，并提名王刚、李明发、周逢满三人为公司独立董事。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于独立董事及副总经理任命公告》

（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于设立董事会专门委员会议案》

1.议案内容：

为规范公司法人治理结构，公司董事会设立专门委员会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限关于选举董事会专门委员会委员公告》（公告编号：2020-064）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于董事会独立董事薪酬议案》

1.议案内容：

公司董事会结合公司实际经营情况及行业、地区发展水平等因素后提议：公司第六届董事会独立董事津贴为每人 6 万元/年（含税）。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算予以发放。

2.议案表决结果：

同意股数 5,987.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于拟增加公司经营范围议案》

1.议案内容：

根据公司业务规划和经营需要，公司拟增加经营范围。

变更前经营范围：电磁线、电子元器件及其原材料和……
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