公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-009

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司

第一届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：以现场会议的方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 20 日，书面通

知的方式发出。

5. 会议主持人：朱延君

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2020-009

（一） 审议通过《关于铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行数量为 487.5 万股普通股，每股价格为 8.00 元，计划募集资金总额为 3,900 万元。本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审

议通过之日起十二个月。具体内容详见公司 2020 年 3 月 27 日在全国

中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股票认购协议>及曾东文先生与铜陵大江投资控股有限公司签署<股票认购协议之补充协议>》议案

1.议案内容：

公司分别与本次股票发行的发行对象铜陵安元投资基金有限公司、铜陵大江投资控股有限公司签署附生效条件的《股票认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。公司控股股东、实际控制人曾东文先生与本次股票发行的发行对象铜陵

公告编号：2020-009

大江投资控股有限公司签署《铜陵兢强电子科技股份有限公司股票认购协议之补充协议》，约定了相关特殊投资条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于设立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并拟与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《铜陵兢强电子科技股份有限公司章程修正案》议案1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发

生变化，根据全国股转公司于 2020 年 1 月 3 日公告的《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程。具体内容详见公司2020年3月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台

公告编号：2020-009

（www.neeq.com.cn）上公布的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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