公告日期：2020-03-27

证券代码：871766 证券简称: 兢强科技 主办券商：西南证券
铜陵兢强电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上 市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 5500 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 5987.5 万元。

第十九条 公司股份总数为5500万股， 第十九条 公司股份总数为 5987.5 万
公司的股本结构为：普通股5500万股， 股，公司的股本结构为：普通股 5987.5
其他种类 0 股。 万股，其他种类 0 股。

第四十一条 公司下列提供担保行为, 第四十一条 公司提供担保的,应当提
须经股东大会审议通过。 交公司董事会审议;符合下列情形之
(一)公司及其控股子公司的对外担保 一的,还应当提交股东大会审议:

总额,达到或超过最近一期经审计净 (一)公司及其控股子公司的对外担保
资产的 50%以后提供的任何担保; 总额,达到或超过最近一期经审计净
(二)公司的对外担保总额,达到或超 资产的 50%以后提供的任何担保;

过最近一期经审计总资产的 30%以后 (二) 按照担保金额连续 12 个月累计
提供的任何担保; 计算原则,超过最近一期经审计总资
(三)为资产负债率超过 70%的担保对 产的 30%的担保;

象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对
(四)单笔担保额超过最近一期经审计 象提供的担保;

净资产 10%的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计
(五)对股东、实际控制人及其关联方 净资产 10%的担保;

提供的担保。 (五)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。

第五十一条 监事会或股东自行召集 第五十一条 监事会或股东依法自行的股东大会，会议所必需的费用由本 召集的股东大会，产生的必要的费用
公司承担。 由本公司承担。

第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知应当列
下内容： 明：

（一）会议的时间、地点和会议期

（一）会议的时间、地点和会议期限；

限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股
代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会的股东；

（五）确定股权登记日，股权登记日

登记日； 与会议日期之间的间隔不得多于7个
（五）会务常设联系人姓名，电话号 交易日，且应当晚于公告的披露时

码。 间，股权登记日一旦确定，不得变

更；

（六）会务常设联系人姓名，电话号
码。

第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知应当列
下内容： ……
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