公告日期：2020-05-18

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曾东文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,500 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》（公告号为2020-020）、《2019 年年度报告摘要》（公告号为 2020-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于续聘 2020 年度审计……
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