公告日期：2020-05-18

证券代码：871766 证券简称：兢强科技 主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168，

公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日，书面通

方式发出。

5. 会议主持人：曾东文

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举曾东文为公司董事长》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任曾东文为公司总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任汪东文为公司副总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任左劲松为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任左劲松为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与西南证券股份有限公司解……
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