公告日期：2024-08-01

公告编号：2024-031

证券代码：871767 证券简称：迅兴精工 主办券商：开源证券
迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王超云

6.会议列席人员：公司高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务合作的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）拟

公告编号：2024-031

向仲信国际融资租赁有限公司（以下简称：“仲信国际”）签订融资租赁合同，广州迅兴拟将部分生产设备以 280 万元出售予仲信国际并向仲信国际租回，租赁期拟为 24 期，租赁期限届满后，该批设备所有权归还广州迅兴。最终以公司与仲信国际签订的合同为准。

上述事项由武汉市迅兴精密工业有限公司、王超云、杨静汶，胡世民无偿为该事项提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

子公司无偿接受关联董事担保，公司单方面获利，关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务合作的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广州市迅兴精密工业有限公司（以下简称“广州迅兴”）拟向欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称：“欧力士”）签订融资租赁合同，广州迅兴拟将部分生产设备以 500 万元出售予欧力士并向欧力士租回，租赁期拟为 24 期，租赁期限届满后，该批设备所有权归还广州迅兴。最终以公司与欧力士签订的合同为准。

上述事项由武汉市迅兴精密工业有限公司、王超云、杨静汶，王颖姿，胡世民无偿为该事项提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

子公司无偿接受关联董事担保，公司单方面获利，关联董事无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-031

三、备查文件目录

经公司董事签名并盖章确认的《迅兴精密工业（深圳）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

迅兴精密工业（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日

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