公告日期：2025-04-28

证券代码：871767 证券简称：迅兴精工 主办券商：开源证券
迅兴精密工业（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月28日公司第三届董事会第二十三次会议通过，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871767 迅兴精工 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议见证：北京市中伦（广州）律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neep.com.cn ）上的《 2024 年年度报告》（ 公告编号2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

为了更好的加强企业财务管理、运营管理及成本控制等，公司对 2024 年度的财务状况进行决算，用以指导公司的经营管理工作。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，结合公司
实际情况，经公司内部研究讨论，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，并由董事长王超云予以汇报。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前未盈利，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为东莞市金鸿盛电器有限公司、深圳市华记模具钢材有限公司。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-014）。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的
审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2025-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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