公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-021

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：伊创科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因发展需要，拟向伍圣梅出售控股子公司杭州伊鼎环保科技有限公司 （简称“杭州伊鼎”）60%的股权，对应注册资本 120 万元，出售价格参照杭州 伊鼎最近一期期末净资产金额，经双方协商确定为人民币 1 元。出售后，公司 不再持有杭州伊鼎股权，其不再纳入公司合并报表范围。

截至 2024 年 6 月 30 日，杭州伊鼎未经审计的总资产为 1,203,360.94 元，
净资产为-239,038.44 元。

公司本次转让交易未达到《非上市公众公司重大资产组管理办法》关于非 上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，关联股东王加勇、唐桂秀、王玲华、广州隋 和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广州伊创科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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