公告日期：2025-09-22

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次 2025 年第二次临时股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王加勇先生为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作， 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王加勇 先生为公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、 《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入 失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名唐桂秀女士为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作， 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名唐桂秀 女士为公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、 《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入
失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名王玲华女士为公司第四届董事会董事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作， 根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王玲华 女士为公司第四届董事会董事候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、 《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入 失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一 届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，……
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