公告日期：2025-12-19

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次 2025 年第三次临时股东大会将设置会场，采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,216,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额 度的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2026 年对控股子公司的担保额度》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年对控股子公司的担保额度》 （公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已
于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分
条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的 公告》(公告编号:2025-028)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,216,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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