公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-005

证券代码：871768 证券简称：伊创科技 主办券商：长江承销保荐
广州伊创科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王加勇先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和 《广州伊创科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告》议案
1.议案内容：

2025 年年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运

公告编号：2026-005

作，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年年度，公司第四届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认
真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行职
责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司总经理制定了《2025 年年度 总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

公司结合 2025 年年度的主要经营情况和财务状况，拟定了《2025 年年度
财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合业务开展情况， 拟定了《2026 年年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年
度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn……
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