公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-018

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴文露
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数93,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 5 月
29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2024 年度利润分配的议
案 》， 详 见 2025 年 5 月 14 日 在 全 国中 小 企 业 股 份 转 让系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013)。现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜，择日重新实施权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《福建路通管业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

福建路通管业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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