公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-015

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长吴文露

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、议案审议程序及主持人资格符合《中华人民共和国公司法》《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 5 月
29 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2024 年度利润分配的议
案 》， 详 见 2025 年 5 月 14 日 在 全 国中 小 企 业 股 份 转 让系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013)。现因公司战略规划及业务发展的需求，经公司审慎考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜，择日重新实施权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会会议审议的议案中，相关议案需要股东会审议，提议于 2025
年 8 月 13 日在公司二楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建路通管业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建路通管业科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。