公告日期：2026-04-21

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券
福建路通管业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建路通管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福建路通管业科技股份有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871769 路通股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师见证本次会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度审计报告的议

1 √

案

关于2025年度财务决算及2026年

2 √

财务预算报告的议案

3 关于 2025 年度利润分配的议案 √

关于 2025 年度董事会工作报告的

4 √

议案

5 关于 2025 年度监事会工作报告的 √

议案

关于福建路通管业科技股份有限

6 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

的议案

董事会换届选举暨提名第四届董

7 √

事会候选人的议案

监事会换届选举暨提名第四届监

8 事会非职工代表监事候选人的议 √

案

9 关于续聘会计师事务所的议案 √

议案一：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

议案内容：福建路通管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号华兴审字[2026]26000140016 号的《审计报告》。

议案二：《关于 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章……
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