公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-050

证券代码：871769 证券简称：路通股份 主办券商：西南证券

福建路通管业科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：泉州市泉港区驿峰路东北侧公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴文露
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建路通管业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-050

总数 85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建路通管业科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程>的公告》（公告编号：2020-048）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2020-050

三、 备查文件目录
《福建路通管业科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
福建路通管业科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 18 日

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