公告日期：2019-04-17

辽宁世达通用航空股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：董明哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序待方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年度工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2018年年度报告》（公告编号2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

2018年年度财务决算报告，就2018年财务运营情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司未分配利润为1,143,536.94元，以总股本22,033,100股为基数，每10股派发现金红利0.45元(含税)，共计派发现金991,489.50元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。2018年公司不实行送股以及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度财务预算报告，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名公司第二届董事会人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董明哲、王琳娜、董明强、王晖、吕俊为公司第二届董事会候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止，上述董事候选人……
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