公告日期：2019-04-17

辽宁世达通用航空股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁晟通律师事务所陈峰、冯娟律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年的工作计划。
（三）审议《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》议案
公司在4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009），具体内容参见上述公告。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
2018年度财务决算报告，就2018年财务运营情况进行了总结。
（五）审议《2018年度利润分配方案》议案
鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
10股派发现金红利0.45元(含税)，共计派发现金991,489.50元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。2018年公司不实行送股以及资本公积转增股本。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
2019年财务预算报告，提出了公司2019年营业收入、净利润等主要预算数据。（七）审议《关于续聘2019年度财务报告审计机构》议案
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案
鉴于公司第一届董事会任期已经届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名董明哲、王琳娜、董明强、王晖、吕俊为公司第二届董事会候选人；上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止，上述董事候选人均为连选连任。
以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。
（九）审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工监事》议案
鉴于公司第一届监事会任期已经届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名王悦、李理为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。

（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登……
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