公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-016

证券代码：871770 证券简称：世达通航 主办券商：招商证券
辽宁世达通用航空股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董明哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序待方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并选举董明哲为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名董明哲为公司第二届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，该人选为连任，自本次

公告编号：2019-016

董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董明哲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任董明哲为公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会任命董明哲担任公司总经理职务，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。董明哲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吕俊为公司财务总监》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任吕俊出任公司财务总监，该人选为连任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。吕俊不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-016

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任马玲出任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。马玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁世达通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁世达通用航空股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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