公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-018

证券代码：871770 证券简称：世达通航 主办券商：招商证券
辽宁世达通用航空股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

选举董明哲为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命董明哲为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命吕俊为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

任命马玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董明哲主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理董明哲持有公司股份10,900,000股，占公司股本的49.47%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-018

财务总监吕俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书马玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会审议的换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月15日审议并通过：

任命丁春熙浩然为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由丁春熙浩然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席丁春熙浩然持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
马玲，女，生于1983年1月29日，沈阳工业大学应用电子技术专业。2004年6月至2012年7月，任辽宁普天数码股份有限公司采购部长。2015年3月至2017年3月，任鞍山寰宇金融安防设备有限公司管理部长。2018年5月至今，在辽宁世达通用航空股份有限公司任航安办主任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届的结果，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

公告编号：2019-018

三、备查文件
《辽宁世达通用航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《辽宁世达通用航空股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

辽宁世达通用航空股份有限公司
董事会
2019年5月15日

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