公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-020

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券
河北秦安安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-020

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871771 秦安安全 2023 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围同时修订<公司章程>》议案

根据经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：安全评价；安全技术咨询；企业安全生产监测设备技术开发；安全系统监控服务；科技中介服务；环境保护检测；质检技术服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；网络运行维护服务；信息处理和存储服务；信息技术咨询服务；安全生产技术服务；技术推广服务；数据处理服务；信息科技技术开发；计算机技术开发、技术咨询、技术服务；教育软件的技术开发、技术咨询、技术服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机、软件及辅助设备销售；影视节目制作；会议及展览服务；企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资咨询除外）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；按协议代办中国移动、电信、联通业务服务；测绘服务；建设工程勘察；社会稳定风险评估。

变更后：

一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

公告编号：2023-020

广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；

许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应当由法定代表人或者法人股东委托的代理人出……
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