公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-023
河北秦安安全科技股份有限公司

章 程

二〇二三年九月

目 录

第一章 总则 ...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围 ...... - 2 -

第三章 股份 ...... - 3 -

第一节 股份发行 ...... - 3 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 4 -

第三节 股份转让 ...... - 5 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 6 -

第一节 股东 ...... - 6 -

第二节 股东大会的一般规定 ...... - 8 -

第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... - 12 -

第五节 股东大会的召开 ...... - 14 -

第六节 股东大会的表决和决议 ...... - 17 -

第五章 董事会 ...... - 21 -

第一节 董事 ...... - 21 -

第二节 董事会 ...... - 24 -

第六章 法定代表人 ...... - 29 -

第七章 高级管理人员 ...... - 29 -

第八章 监事会 ...... - 31 -

第一节 监事 ...... - 31 -

第二节 监事会 ...... - 33 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 34 -

第一节 财务会计制度 ...... - 34 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 36 -

第十章 通知和公告 ...... - 37 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 38 -

第二节 解散和清算 ...... - 38 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理 ......- 40 -

第十三章 修改章程 ...... - 43 -

第十四章 附则 ...... - 44 -

河北秦安安全科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 河北秦安安全科技股份有限公司（以下简称“公司” ）系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由秦皇岛中宇安全评价有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：河北秦安安全科技股份有限公司

公司住所：秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号。

第四条 公司的注册资本为人民币 625.00 万元（人民币陆佰贰拾伍万元）。
第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司与股东之间发生纠纷，应首先协商解决，协商不成可向秦皇岛仲裁委员会申请仲裁解决。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、销
售总监以及董事会秘书。

第九条 本章程所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。