公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-026

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券

河北秦安安全科技股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年12月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出会议通知的时间和方式：2023年12月14日以公告栏方式发出

5、会议主持人：刘海娟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张艳杰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

公司于2023年12月14日收到职工代表监事曹春梅的辞职申请，为保证公司监

公告编号：2023-026

事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张艳杰担任职工代表监事，任职期限自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。张艳杰不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北秦安安全科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》
河北秦安安全科技股份有限公司
董事会
2023年12月18日

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