公告日期：2024-04-12

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券
河北秦安安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871771 秦安安全 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北秦安安全科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王国红为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名王国
红先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王国红先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
（二）审议《关于提名陈彦中为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名陈彦
中先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。陈彦中先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

（三）审议《关于提名董喜梅为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名董喜
梅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董喜梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
（四）审议《关于提名曹翠华为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名曹翠
华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。曹翠华女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
（五）审议《关于提名张津为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司董事会拟提名张津
先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。张津先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
（六）审议《关于提名毕建永为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 12 日届满，公司监事会拟提名毕建
永先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。毕建永先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职……
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