公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-023

证券代码：871771 证券简称：秦安安全 主办券商：中泰证券
河北秦安安全科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871771 秦安安全 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司经营范围同时修订<公司章程>》议案

根据经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察。
变更后：一般项目：安全咨询服务；环境保护监测；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；特种作业人员安全技术培训；业务培

公告编号：2024-023

训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全系统监控服务；科技中介服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理服务；会议及展览服务；社会稳定风险评估；许可项目：安全评价业务；检验检测服务；安全生产检验检测；广播电视节目制作经营；测绘服务；建设工程勘察；消防技术服务；安全系统监控服务；安防设备销售；数字视频监控系统销售；物联网应用服务；物联网技术研发；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应当出……
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