公告日期：2025-04-21

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏永

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2024
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2024 年度总经
理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2024 年度
财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，鉴于公司发展战略和 2025 年财务
资金预算需求，暂不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2025 年度
财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况详见公司于 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘振、刘瑞强回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务预算和投资计划，京安股份及全资子公司、控股
子公司拟向银行等金融机构申请综合授信,合计额度不超过 10,000 万元,用于 公司业务拓展,期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开之日内有效。以上贷款方式采用京安股份及全资子公司、控股子公司的 土地、房产、股权、设备等资产抵押、质押，信用或担保。

授权董事长在该额度内办理具体贷款事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详细情况详见公司于 2025 年 4月 21 日在全国中小企业股份转……
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