公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-018

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出。

5.会议主持人：李艳娥
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李艳娥为公司第四届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定， 公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定 健康发展，拟提名李艳娥作为公司监事会主席候选人。任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

公告编号：2025-018

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
1. 议案内容：

因第四届监事会监事提名于 2025 年 5 月 19 日获得股东大会审议通过，故
同意豁免本届监事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 5 月 19 日召开第
四届监事会第一次会议。
2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《京安生态科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。