公告日期：2025-12-05

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

京安生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订<京安生态科技集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

京安生态科技集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《京安生态科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二章 高级管理人员的任职条件及任免

第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，应符合《公司章程》关于其任职资格的规定。

第三条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解
聘。总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

第四条 高级管理人员可以在任期届满以前辞任，但应当提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责，高级管理人员的辞任自辞任报告送达董事会时生效，并按高级管理人员与公司签订的劳动合同规定执行。

第五条 副总经理及其他高级管理人员的职位和人数由董事会确定；其聘任或解聘，经总经理提名（董事会秘书除外），由董事会审议决定。

高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三章 高级管理人员的职责

第六条 总经理除行使《公司章程》规定的职责外，还行使以下职责：

（一） 制定公司副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及分工；

（二） 组织制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法并组织实施；

（三） 向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四） 列席董事会、股东会会议，并可以要求发表意见；

（五） 负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六） 《公司章程》或董事会授予的其他职责。

第七条 公司设副总经理，副总经理行使下列职责：

（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

（二） 按照各自的分工及授权范围，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；

（三） 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项向总经理提出建议；

（四） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的职责；

（五） 对公司重大事项，向总经理提出建议；

（六）办理总经理交办的其他事项。

第八条 财务总监行使以下职权：

（一） 主管公司财务工作，在总经理领导下开展日常工作，对总经理负责；

（二） 制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务报 告，并保证其真实可靠；

（三） 根据本细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限及程序，并报总经理批准；

（四） 对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五） 按公司会计制度，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；

（六）定期及不定期地向总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应的建议；

（七） 维护公司及金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；

（八） 办理总经理交办的其他事项。

第四章 总经理的权限

第九条 资金运用的权限：

涉及资金金额低于 1000 万元的事项，由总经理审批，《公司章程》另有规定的除外。

第十条 资产运用的权限：

在一个完整会计年度内收购或出售资产交易金额低于 1000 万元的事项，由总经理审批，《公司章程》另有规定的除外。

第十一条 签订重大合同的权限：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。