公告日期：2026-03-12

公告编号：2026-002

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏永

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细情况详见公司于 2026 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公

公告编号：2026-002

告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

关联董事刘振、刘瑞强回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详细情况详见公司于 2026 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开公司 2026 年第一次临时 股东会的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《京安生态科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 12 日

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