公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
证券代码： 871772 证券简称： 京安股份 主办券商： 财达证券
京安生态科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
本次会议为现场会议。
□电子通讯会议
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 魏永
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人， 持有表决权的股份总数
136,419,692 股，占公司有表决权股份总数的 96.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-004
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详细情况详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》
（公告编号： 2026-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数94,419,692股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东河北裕丰京安养殖有限公司（持股29.56%）委派的股东代表刘振
回避表决。
三、 备查文件
《京安生态科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
京安生态科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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