公告日期：2026-04-29

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出。
5.会议主持人：魏永先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2025 年度财务决算情况。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了 2026 年度财务预算情况。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度财务预算和投资计划，京安股份及全资子公司、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信,合计额度不超过 10,000 万元,用于公司业务拓展,期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。以上贷款方式采用京安股份及全资子公司、控股子公司的土地、房产、股权、设备等资产抵押、质押，信用或担保。授权董事长在该额度内办理具体贷款事项。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》1.议案内容：

详细情况详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《京安生态科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详细情况详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《京安生态科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）《京安生态科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《经营……
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