公告日期：2026-04-29

证券代码：871772 证券简称：京安股份 主办券商：财达证券
京安生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871772 京安股份 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（石家庄）律师事务所律师担任本次年度股东会的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 董事会工作报告 √

2 监事会工作报告 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 关于拟向银行等金融机构申请综 √

合授信额度的议案

京安生态科技集团股份有限公司

6 2025 年年度报告及 2025 年年度报 √

告摘要

关于新增预计 2026 年日常性关联

7 √

交易的议案

8 经营业绩绩效考核管理办法 √

董事会关于 2025 年度财务报告非

9 √

标准审计意见的专项说明

监事会关于 2025 年度财务报告非

10 √

标准审计意见的专项说明

上述议案已经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第四次会议审议通过，具体内容见公司 2026 年 4 月 29 日于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008）、《京安生态科技集团股份有限公司 202……
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