公告日期：2021-04-27

证券代码：871774 证券简称: 惠宝股份 主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2021 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 材料 1,100,000 243,140.68

接受劳务

出售产品、商 出售电力、加 1,000,000 591,269.10

品、提供劳务 工

委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 房租 2,800,000 1,904,762

合计 - 4,900,000 2,739,171.78 -

（二）基本情况
一、关联方介绍

住所：杭州富阳区万市镇白石村
注册地址：杭州富阳区万市镇白石村
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：罗润萍
实际控制人：罗润萍
注册资本：1,000,000 元
主营业务：机电设备、电子产品、小五金加工
关联关系：杭州富阳广润机电有限公司系本公司实际控制人罗润波
之姐实际控制的企业。
2、名称：杭州富阳甬大金属材料有限公司
住所：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢
注册地址：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢
企业类型：有限责任公司
法定代表人：杨 松
实际控制人：杨 松
注册资本：1,000,000 元
主营业务：金属材料批发、零售;小五金加工。
关联关系：杭州富阳甬大金属材料有限公司系本公司实际控制人何
立峰参股的企业，实际控制人何立峰持有该企业 30.00%的股权。
3、名称：杭州富勒科技有限公司
住所：杭州富阳区场口镇创业路 58 号
注册地址：杭州富阳区场口镇创业路 58 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何立峰

实际控制人：何立峰、罗润波
注册资本：51,000,000 元
主营业务：环保节能设备研发、生产、销售；实业投资；自有房屋
租赁。
关联关系：杭州富勒科技有限公司系本公司实际控制人何立峰、罗
润波实际控制的企业，实际控制人何立峰持有该企业 50%的股权，
实际控制人罗润波持有该企业 40%的股权。
4、名称：杭州富阳妙琴塑料制品商行
住所：杭州富阳区春江街道春江村
注册地址：杭州富阳区春江街道春江村
企业类型：个体工商户
法定代表人：何秒琴
实际控制人：何秒琴
主营业务：塑料制品销售：五金加工
关联关系：杭州富阳妙琴塑料制品商行系本公司实际控制人何立峰
之姐控制的企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021年4月27日在公司会议室召开了第二届董事会第三会议，
会议审议了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事何立峰、罗润波、罗矛回避表决。

审议结果：无关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审
议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业
务关系，定价依据市场价格，定价公平、合理，交易程序符合国家
法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和其他股东利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容

1、本公司根据业务发展需要及业务发展战略，向杭州富阳广润
机电有限公司采购电机等零配件，预计 2021 年发生额为
500,000.00 元。

2、杭州富阳甬大金属材料有限公司因生产经营需要，向本公司
采购电力、加工服务和租赁房屋，预计 2021 年发生金额为
1000,000.00 元，杭州富阳甬大金属材料有限公司为杭州惠宝机电
股份有限公司提供加工服务，预计 2021 年发生金额为 300,000.00
元。

3、本公司因……
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