公告日期：2022-05-19

杭州惠宝机电股份有限公司

章 程

目 录

总 则......1
第一章 经营范围和宗旨......2
第二章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第三章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第四章 董事会 ......20
第五章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第六章 监事会 ......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第八章 通知、公告和投资者关系管理......37
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第十章 承诺事项......42
第十一项 修改章程......43
第十二章 附则 ......43
II

总 则

第一条 为维护杭州惠宝机电股份有限公司（“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身杭州惠宝机电有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在杭州市市场监督管理局（“杭州工商局”）注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：杭州惠宝机电股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市富阳区富春街道公望街 1216 号

第五条 公司注册资本为人民币 3433.0011 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。

第十一条 在公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第一章 经营范围和宗旨

第十二条 公司的经营宗旨：“我们追求更完美”作为企业永恒的目标，以“高
标准、快发展、强我企”作为企业发展的文化底蕴，矢志不渝。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：印刷专用设备制造；文化、办公用设
备制造；机械设备研发；电子专用设备制造；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；软件开发；物料搬运装备制造；人工智能应用软件开发；电机及其控制系统研发；机械设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；复印和胶印设备销售；软件销售；实业投资；太阳能发电技术服务。

第二章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式，公司股票在中国证券登记结算有限
责任公司（“中登公司”）登记存管。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

第十……
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