公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名何立峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 40.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗润波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 32.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗矛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-009

2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,800,000 股，占公司股本的 8.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴玉群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名郎炳炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

吴玉群，董事，女，1973 年 6 月出生，中国籍，毕业于永昌中
学成校，高中学历，2009 年 9 月至 2014 年 4 月任浙江久加久股份有
限公司仓库主管;2014 年 5 月至今任杭州惠宝机电股份有限公司仓库主管。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七
次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

提名项四春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对

公告编号：2023-009

象。
(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

选举张建泉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，
失信联合惩戒对象。

选举柏晓晖先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 4 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,025,471 股，占
公司股本的 5.9%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-009

此次选举属于正常换届，是公司治理正常需求，未对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。