公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-016

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日书面形式
5.会议主持人：何立峰
6.会议列席人员：姚立群
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举何立峰为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任何立峰先生担任公司董事长，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。何立峰先生不属于失信惩戒对象。第三届董事长为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任何立峰为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任何立峰先生担任公司总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。何立峰先生不属于失信惩戒对象。第三届总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任罗润波女士担任公司副总经理，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。罗润波女士不属于失信惩戒对象。第三届副总经理为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任姚立群为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任姚立群女士担任公司财务负责人，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。姚立群女士不属于失信惩戒对象。第三届财务负责人为连选连任。

公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会成员已于 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会聘任姚立群女士担任公司董事会秘书，自第三届董事会第一次会议审议批准之日起就任，任期三年。姚立群女士不属于失信惩戒对象。第三届董事会秘书为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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