公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-018

证券代码：871774 证券简称：惠宝股份 主办券商：财通证券
杭州惠宝机电股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 20 日书面形式
5.会议主持人：何立峰
6.会议列席人员：财务总监姚立群
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《对外投资设立有限合伙企业的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，为促进公司业务规范发展，提高公司综合竞争力，公司拟与上海领汇起源私募基金管理有限公司、宁波卓润通盛创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州华信实业发展有限公司、王忠慧、钱菊花、谢水清、莫晓波、王亮、吴进共同出资设立湖州领汇创业投资合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币7500 万元，其中，上海领汇起源私募基金管理有限公司为普通合伙人，以现金出资100 万元，占注册资本的1.3333%；宁波卓润通盛创业投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人，以现金出资500 万元，占注册资本的6.6667%；杭州华信实业发展有限公司为有限合伙人，以现金出资1000万元，占注册资本的13.3333%；王忠慧为有限合伙人，以现金出资2100万元，占注册资本的28%；钱菊花为有限合伙人，以现金出资1000 万元，占注册资本的13.3333%；谢水清为有限合伙人，以现金出资500 万元，占注册资本的6.6667%；莫晓波为有限合伙人，以现金出资500 万元，占注册资本的6.6667%；王亮为有限合伙人，以现金出资500 万元，占注册资本的6.6667%；上吴进为有限合伙人，以现金出资300 万元，占注册资本的4%；公司为有限合伙人，以现金出资1000 万元，占注册资本13.3333%（拟设立有限合伙企业的信息
最终以工商行政管理部门。具体内容详见公司于 2023年 6 月 2 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http:www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-018

披露的《对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2023-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第二次会议决议》

杭州惠宝机电股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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