公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-003

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文

件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00。

公告编号：2021-003

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871775 本本鼎 2021 年 5 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省滨州市无棣县埕口镇东公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《土地置换三方协议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年通过

出让方式，取得了位于山东省无棣县埕口镇政府驻地、大济路以东，面积 87354 平方米(131.03 亩）的一宗国有工业用地使用权（《不动产权证书》证号为：鲁 （2020）无棣县不动产权第 0000826 号）。现因山东鲁北高新技术开发区总体 规划和产业发展规划原因，公司将该宗地的国有土地使用权转让给山东三木化

工有限公司，山东鲁北高新技术开发区管委会作为保证方，在 2021 年 12 月 31

日之前为公司提供与公司原土地面积相等的新地块一块，且原地块转让需要缴 纳的所有税费与新地块的出让金、税费及办理不动产证应缴纳的所有费用全部 由山东三木化工有限公司承担。

公司与山东三木化工有限公司、山东鲁北高新技术开发区管委会签署了

公告编号：2021-003

《国有土地置换三方协议》，山东三木化工有限公司按暂估的上述所有费用 1,714.43 万元作为原地块的土地转让费。

公司上述拟交易地块以前不是公司必备的生产条件，但是按照公司长期规划属 于必备用地。公司配合山东鲁北高新技术开发区同意转让该地块，同时，辖区 山东鲁北高新技术开发区同意公司先行转让上述地块，随后再为公司在无棣县 埕口镇另选一处不少于原面积的新土地，用于公司后期规划使用，以保证公司 满足生产条件的需求和新产品研发和试验的需求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委 托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证……
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