公告日期：2021-04-26

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘杰宏
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工
作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董
事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制
了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑， 2020 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构， 聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对……
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