公告日期：2021-05-28

公告编号：2021-016

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 5 月 28 日审议并通过：

任命王风强先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021
年 5 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失
信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长刘杰宏女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书韩雪芳女士因个人原因已于 2021 年 03 月 25 日辞去董事会秘书一
职。为确保公司工作的顺利开展，根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司拟任命王风强先生为新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
王风强，男，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于青岛大学，本科学
历。2011 年 5 月至 2014 年 3 月就职于山东金海钛业资源科技有限公司，担任科员；2014
年 3 月至 2015 年 7 月就职于山东三岳化工有限公司，担任职员；2015 年 7 月至今就职

公告编号：2021-016

于山东本本鼎环保科技股份有限公司，担任外事办主任。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命将有利于公司经营的正常运行，保障公司信息披露工作的正常开展，不存在对公司产生重大不利影响的情形。
三、备查文件
山东本本鼎环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

山东本本鼎环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日

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