公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-006

证券代码：871775 证券简称：本本鼎 主办券商：太平洋证券
山东本本鼎环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘杰宏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟新建 30 万吨/年固碱项目的议案》
1.议案内容：

公司在 2025 年 12 月 12 日披露了《关于公司拟新建 20 万吨/年片碱项目及
配套 20 万吨/年烧碱蒸发项目的公告》，后期经过公司生产部门的可行性研究，

公告编号：2026-006

结合市场及公司实际情况，决定在之前的基础上增加 50%的产能，同时将项目名称更改为《山东本本鼎环保科技股份有限公司 30 万吨/年固碱项目》。内容详见
于公司 2026 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn ）《拟新建 30 万吨 / 年固 碱项目的公告 》（公告编
号:2026-005）。
2.回避表决情况：

关联董事刘杰宏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于2026年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东本本鼎环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。