公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-016

证券代码：871777 证券简称：海普顿 主办券商：长城证券
浙江海普顿新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 高尔金
6.会议列席人员：监事会及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案详见2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-016

台（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

该议案详见2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会补选及提名董事候选人>的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 26 日收到董事丁斌的辞职报告，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会需补充一名董事。现董事会提名郭峰为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在新任董事到任之前，董事丁斌仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

该议案详见2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江海普顿新材料股份有限公司
董事会
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