公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-018

证券代码：871777 证券简称：海普顿 主办券商：长城证券
浙江海普顿新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市余杭区良渚街道通运路盛德国际 1 幢 10 楼 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度报告的议案》

该议案详见2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014）。
（二）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案详见2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《浙江海普顿新材料股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-015）。
（三）审议《关于<董事会补选及提名董事候选人>的议案》

公司于 2019 年 8 月 26 日收到董事丁斌的辞职报告，依据《公司法》以及《公
司章程》的相关规定，董事会需补充一名董事。现董事会提名郭峰为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在新任董事到任之前，董事丁斌仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公告编号：2019-018

（四）审议《关于<监事会补选及提名监事候选人>的议案》

公司于 2019 年 8 月 26 日收到监事郎国平的辞职报告，依据《公司法》以及
《公司章程》的相关规定，监事会需补充一名监事。现监事会提名王海晓为监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在新任监事到任之前，监事郎国平仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 09 月 17 日 8:30-9:00

（三）登记地点：杭州市余杭区良渚街道通运路盛德国际1幢10楼 公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：浙江省杭州市余杭区良渚街道通……
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