公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-019

证券代码：871777 证券简称：海普顿 主办券商：长城证券

浙江海普顿新材料股份有限公司董事、监事提名公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、提名基本情况

（一）董事提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2019 年8 月 27 日审议并通过：

提名郭峰为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由高尔金主持。

本次提名尚需提交股东大会审议。

本次提名是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）被提名董事人员情况

被提名董事郭峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事提名的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于 2019 年8 月 27 日审议并通过：

提名王海晓为公司监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满之日，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面形式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由孟建新主持。

本次提名是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-019

（四）被提名监事人员情况

被提名监事王海晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对

象。

（五）任命/免职原因

因董事丁斌辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名郭峰为公司新任董事。

因监事郎国平辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名王海晓为公司新任监事。

（六）新任董监高人员履历

董事郭峰，男，1970 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于

武汉工程大学，本科学历。任职经历如下：

1988-2011 年，任中国农行股份有限公司余杭支行临平分行行长；

2011-2014 年，任浙江民泰商业银行余杭支行行长；

2015-2018 年，任金华银行股份有限公司杭州分行小微企业部总经理；

2018-至今，任杭州市余杭金融控股集团有限公司战略合作部副经理。

监事王海晓，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕业

于台州学院，本科学历。任职经历如下：

2007.07-2010.06，任浙江启明药业有限公司研究员；

2010.07-2012.08，任奉化市文丰生物科技有限公司技术主管；

2012.09-2016.09，任浙江汇能生物股份有限公司车间主任

2016.10-2017.09，任杭州拜善晟生物科技有限公司中试中心所长；

2017.10-至今，任浙江海普顿新材料股份有限公司制造部经理。

二、提名对公司产生的影响

提名对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

公告编号：2019-019

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字确认的《浙江海普顿新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江海普顿新材料股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。